UIF va contra casinos ligados al Cártel del Noreste
- Redacción
- 14 abr
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Tras el golpe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al Cártel del Noreste, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República contra casinos presuntamente vinculados al grupo criminal, recientemente designado como organización terrorista por autoridades estadounidenses.
En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que las querellas son por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.
La acción se deriva del análisis financiero, fiscal y corporativo de seis sujetos —tres personas físicas y tres empresas— señalados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros por su actividad en el sector de juegos y apuestas en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
La UIF detectó que los establecimientos operaban bajo una misma estructura empresarial y realizaban transferencias internacionales relevantes hacia jurisdicciones consideradas de riesgo.
También identificó inconsistencias entre los montos manejados y los ingresos reportados, así como movimientos significativos en efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada.
Además, compartió la información con la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, para la posible suspensión de actividades.
Hacienda subrayó que estas acciones fortalecen el bloqueo de cuentas y limitan el acceso al sistema financiero, en apego a estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, con el objetivo de debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada.
